Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, ‘Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu’ ve ‘Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunlarının Düzenlenmesi Hakkında Kanuna aykırılık’ nedeniyle soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında İstanbul merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda aralarında Engin Polat ve Dilan Polat’ın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan 18 şüphelinin İstanbul Mali Suçlar Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri tamamlandı. 18 şüpheli Kartal’daki İstanbul Anadolu Adalet Sarayı’na sevk edildi.
Hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüphelilerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Organize Suçlar Soruşturma Bürosu’ndaki sorgu süreci de başladı.
4 gün süren duruşma sürecinde polis gruplarının Dilan Polat’a 26 sayfa, Engin Polat’a ise 40 sayfa soru sorduğu öğrenildi.
Suçlamalar neler?
1 Kasım’da İstanbul merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında Dilan Polat ve eşi Engin Polat’ın da bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
Soruşturma kapsamında şirketlerinde yapılan aramalarda dijital materyalleri ve kitapları ele geçirilen, aralarında Polat Çiçi’nin de bulunduğu şüpheliler hakkında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından ön soruşturma raporu hazırlandı. Milyonlarca liralık giriş olduğu belirlendi.
Paranın yine aile bireylerine ait şirketler arasında aktarıldığının belirlenmesi ve son aşamada Engin Polat’ın sahibi olduğu Milda Gayrimenkul adlı şirkette toplanarak gayrimenkul ve çok sayıda araç satın alınmasının ardından ekipler, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, şüphelilerin kimliklerini tespit ederek, şüphelilerin kimliklerini belirledi. İstanbul, Ankara, Yalova, Ordu, Kırklareli ve Manisa’da toplam 43 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Soruşturma kapsamında çalışmalarını sürdüren İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Kabahatler Şube Müdürlüğü ekipleri, Dilan ve Engin Polat’a ait bir medikal firmanın Ankara’da başka bir firmaya isim hakkı verdiğini ve bu hesabın hesabında 1 milyon 800 bin liranın bulunduğunu belirledi. şirket ortakların şahsi hesaplarına aktarılmaya çalışıldı. Ekipler parayı bloke ederek 4 şüpheliyi gözaltına alırken, genişleyen soruşturmada aranan 3 kişi daha yakalandı.
